Политика AML/KYC

1. Цель политики

EXSTRED соблюдает требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) и применяет процедуры «Знай своего клиента» (KYC).

2. Верификация клиента

Для вывода средств Клиент обязан подтвердить личность (паспорт или иной документ с фотографией) и, по запросу, адрес проживания (документ не старше 3 месяцев) и селфи с документом.

3. Платежи

Принимаются платежи только от самого Клиента. Наличные средства не принимаются. Вывод осуществляется на реквизиты, принадлежащие Клиенту.

4. Мониторинг операций

Компания отслеживает операции на предмет подозрительной активности и вправе приостановить операции, запросить дополнительные документы или отказать в обслуживании.

5. Ограничения

Компания не обслуживает лиц из санкционных списков и юрисдикций, в которых оказание подобных услуг запрещено.

6. Контакты

Вопросы по верификации направляйте на support@exstred.com.